Crédit Agricole du Maroc recrute des Analystes KYC / AML Correspondent Banking sur Casablanca.
Le Crédit Agricole du Maroc est une banque qui au delà de son expertise agricole, intervient également dans plusieurs chantiers de financement.
Leader du financement en monde rural, le CAM est la banque universelle du groupe qui finance l’agriculture et participe au développement socio-économique du monde rural, en parallèle avec les activités du marché et d’investissement.
Son réseau d’agences à travers le Royaume lui permet d’être plus proche de ses clients en leur proposant des produits et services adaptés à leurs besoins.
Crédit Agricole du Maroc recrute des Analystes KYC / AML Correspondent Banking sur Casablanca.
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Formation: Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents).
Expérience: Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d’investissement et des activités à l’International, Une expérience au sein d’un département Correspondent Banking serait un atout.
Mission principales:
- Constitution et tenue des dossiers juridiques des correspondants bancaires étrangers
- Analyses de due diligence au vu des informations collectées
- Réponses aux questionnaires KYC et aux demandes de renseignements des correspondants en relation à la LCB/FT et aux sanctions
- Tenue de réunions périodiques de revue du KYC avec les correspondants bancaires étrangers
- Contribution aux projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire.
Connaissances:
- Très bonne connaissance du système bancaire
- Connaissance des opérations bancaires et des paiements internationaux
- Bonne connaissance des métiers de la compliance et des pratiques bancaires en la matière
- Bonne connaissance des process de due diligence et des obligations réglementaires liées à la LCB/FT et aux sanctions/embargos
- Avoir une vision transverse du métier
- Maîtrise parfaite de l’anglais et du français à l’écrit et à l’oral
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques classiques
